证券代码：600637   证券简称：东方明珠       公告编号：临 2023-005

【资料图】

        东方明珠新媒体股份有限公司

       关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  重要内容提示：

     分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.35 元（含税）

                                    ，

派送红股 0 股，转增 0 股。

     鉴于公司存在已回购股份，公司将以实施利润分配方案的股

权登记日的股份数扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基

数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的股

本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，并对分配总额进

行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年

度母公司财务报表净利润为人民币 585,206,291.90 元，合并财务报

表归属于母公司股东的净利润为人民币 175,151,011.39 元。母公司

年初未分配利润为人民币 4,684,329,206.37 元，无未弥补亏损。

  经公司董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记

日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配

预案如下：

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 3,414,500,201 股扣除公

司回购专用账户中的股份 52,600,384 股后,以 3,361,899,817 股为

基数,公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股

利人民币 1.35 元（含税）,共计分配现金股利人民币 453,856,475.30

元(含税)。其余未分配利润结转至 2023 年度，留待以后年度进行分

配。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股

份》第二十三条的规定，

          “上市公司回购专用账户中的股份，不享有

股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公

司债券等权利，不得质押和出借。

              ”故公司计算现金分红的总股本基

数为扣除公司回购专用账户中股份后的数量。

  公司董事会提出的本次利润分配预案，拟现金分红金额占公司

兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹

配，符合公司持续、稳定的利润分配政策，符合公司的发展规划。

  如在本预案披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司可

参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，

相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行

公告具体调整情况。

  公司本年度不实施资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年

年度股东大会审批。

  公司 2022 年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于

二个月内实施完毕。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第四次会议，以 9 票

同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《2022 年度利润

分配方案》。公司本次利润分配方案符合《东方明珠新媒体股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司利润分配方案符合《公司章程》的规定，

综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要，符合公司实际情况，

能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害股东特别

是中小股东利益的情况。董事会对该方案的表决程序符合有关法律法

规的规定。同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第十届监事会第三次会议，以 3

票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度利

润分配方案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案客观反映

公司 2022 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法合规，不存

在损害公司股东利益的情况。

  特此公告。

                 东方明珠新媒体股份有限公司董事会

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